Lập hồ sơ khống, lừa ngân hàng hơn 10 tỷ đồng
- Ba đối tượng đã câu kết với nhau lập hồ sơ khống về phát triển chăn nuôi bò để lừa đảo của ngân hàng hơn 10 tỷ đồng.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC15, Công an Đà Nẵng) cho biết, đã có đủ cơ sở xác định để chuyển hồ sơ cho Viện KSND TP Đà Nẵng đề nghị truy tố Phạm Công Tuấn (sinh năm 1974, trú 118/1 Huỳnh Ngọc Huệ, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Phạm Minh Thái (1953, Việt kiều Mỹ, tạm trú A4-Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Lý Thị Thùy Trinh (1974, trú 72 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Phạm Công Tuấn ngày bị bắt giam. Ảnh: Công an Đà Nẵng |
Theo kết luận điều tra, khoảng đầu năm 2004, Phạm Minh Thái (Giám đốc Công ty TNHH Nông Việt, tên giao dịch là Novico) và Lý Thị Thuỳ Trinh (Phó GĐ Novico) đã cấu kết với Phạm Công Tuấn (Giám đốc Cty Kiến tạo đầu tư xây dựng và Thương mại 29, tên giao dịch là Detraco 29) lập hồ sơ khống về phát triển chăn nuôi bò để vay vốn của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Liên Chiểu (Đà Nẵng).
Từ đó, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Liên Chiểu đã giải ngân cho Detraco 29 vay hơn 10,4 tỷ đồng.
Riêng Phạm Minh Thái đang bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Với Nguyễn Văn Toàn, (1968, cán bộ tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Công thương Liên Chiểu) PC15 Công an Đà Nẵng đề nghị truy tố trước pháp luật về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”...
Sông Tranh